أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال (CAMS)
إعداد لامتحان CAMS: مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعايير الدولية، وبناء برنامج فعّال لمكافحة غسل الأموال.
ما يغطيه البرنامج
- 01مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأساليبهما
- 02المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF)
- 03برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات
- 04العناية الواجبة تجاه العملاء ومراقبة المعاملات
- 05إجراء التحقيقات ودعمها
لمن هذا البرنامج
- فرق الامتثال ومسؤولو الإبلاغ عن غسل الأموال
- موظفو البنوك وشركات الصرافة
- المدققون والجهات الرقابية
لفريقك
نقدّم أي برنامج داخل مؤسستك، بالعربية أو الإنجليزية، وفق جدول يناسبكم.
اطلب برنامجاً داخل مؤسستك
المزيد في الامتثال ومكافحة غسل الأموال
-
أخصائي امتثال معتمد (CCS)
وظيفة الامتثال من الأساس: الأطر التنظيمية وتقييم مخاطر الامتثال والمتابعة ورفع التقارير لمجلس الإدارة.
-
أخصائي معتمد في الجرائم المالية
إعداد لشهادة الأخصائي المعتمد في الجرائم المالية: المنهج كاملاً وأسئلة تدريبية ومهارات الامتحان، بإشراف ممارسين ذوي خبرة.
-
محقق معتمد في الجرائم المالية (CFCI)
إعداد لشهادة المحقق المعتمد في الجرائم المالية (CFCI): المنهج كاملاً وأسئلة تدريبية ومهارات الامتحان، بإشراف ممارسين ذوي خبرة.