شهادة مكافحة غسل الأموال القائم على التجارة
إعداد لشهادة مكافحة غسل الأموال القائم على التجارة: المنهج كاملاً وأسئلة تدريبية ومهارات الامتحان، بإشراف ممارسين ذوي خبرة.
لفريقك
نقدّم أي برنامج داخل مؤسستك، بالعربية أو الإنجليزية، وفق جدول يناسبكم.
اطلب برنامجاً داخل مؤسستك
المزيد في الامتثال ومكافحة غسل الأموال
-
أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال (CAMS)
إعداد لامتحان CAMS: مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعايير الدولية، وبناء برنامج فعّال لمكافحة غسل الأموال.
-
أخصائي امتثال معتمد (CCS)
وظيفة الامتثال من الأساس: الأطر التنظيمية وتقييم مخاطر الامتثال والمتابعة ورفع التقارير لمجلس الإدارة.
-
أخصائي معتمد في الجرائم المالية
إعداد لشهادة الأخصائي المعتمد في الجرائم المالية: المنهج كاملاً وأسئلة تدريبية ومهارات الامتحان، بإشراف ممارسين ذوي خبرة.